Защита прав потребителя        10 августа 2018        46         0

Если гражданин хочет ознакомится с материалами в убэп

Проверка УБЭП — что делать

В запросе обязательно должны присутствовать следующие сведения: номер материала проверки, основания для ее проведения, в отношении какой компании она проводится и норма закона, на основании которой требуются документы. Если этих данных нет в запросе, то организация имеет полное право направить в полицию письмо с просьбой указать все данные о проводимой проверке. И только после получения запроса с полной информацией направить запрашиваемые документы.

Такие проверки назначаются при наличии у полиции подозрений или данных о совершаемых правонарушениях либо преступлениях в различных сферах деятельности (предпринимательской, финансовой, хозяйственной). А целью полицейской проверки является подтверждение факта совершения противоправных действий, которые могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела. При этом полиция, проводя в организации проверку, может искать сведения, указывающие на совершение противоправных действий не конкретно данной фирмой, а, например, ее контрагентами.

Проверка фирмы УБЭПом

В России существуют три основных ведомства, работники которых расследуют уголовные дела в сфере экономики, проводят доследственную проверку по сообщениям о совершении преступлений и ведут оперативно-розыскную деятельность, — МВД, ФСНЭП и прокуратура. Предприниматели должны знать, чего ждать от каждого из них и, в соответствии с этими ожиданиями, выстраивать тактику поведения.

Вот, например, недавно в московский УБЭП обратились представители одной российской компании, производящей галантерейные изделия, которых «развели» в крупном издательском доме. После визита в рекламную службу издательства выяснилось много интересного, причем о некоторых деталях его деятельности не знало даже вышестоящее начальство. «Кстати, предприниматели обращаются к нам достаточно часто, однако, к сожалению, после наших визитов их обидчики стараются как можно быстрее наладить с ними отношения, и тогда заявления у нас отзывают, — говорит представитель УБЭПа. — А мы, увы, обязаны выполнять план. В результате получается, что работа проведена немалая, а дело так и не заводится. Обидно!»

ОБЭП — это что такое и какие полномочия имеет

Еще в XIX веке предпринята была первая попытка создания особой службы, которая боролось бы с экономическими преступлениями. Решение это было весьма своевременным. В 1842 году руководитель МВД граф Перовский создал первый ОБЭП, это подразделение тогда именовалось Торговая полиция. В состав ее входили: члены городской думы, выделялись которые ежемесячно, а также торговые депутаты, ежегодно избираемые купечеством. Служба эта работала вместе с городской полицией и в любой момент могла затребовать ее помощи.

Все работники структуры ОБЭП имеют активную жизненную позицию. Ими постоянно рассматриваются самые разные жалобы от граждан. В государственный фонд за все время работы возвратилось несколько миллиардов рублей и большое количество ценных бумаг. В настоящее время в обязанности ОБЭП входит множество пунктов, в силовом ведомстве эта структура имеет особое значение.

Проверка УБЭП

— подготовка, в рамках уголовного дела, заявлений, ходатайств и жалоб в интересах доверителя;
— защита интересов потерпевшего по уголовному делу на стадии дознания, предварительного следствия;
— защита интересов потерпевшего по уголовному делу в суде общей юрисдикции, апелляционной, кассационной инстанциях;
— представительство по уголовному делу в качестве потерпевшего, по делам частного обвинения, в мировом суде.

— защита интересов доверителя (подозреваемого, обвиняемого) по уголовному делу в ходе дознания, предварительного следствия;
— посещение доверителя (подозреваемого, обвиняемого) в следственном изоляторе и изоляторе временного содержания;
— подготовка, в рамках уголовного дела, заявлений, жалоб, ходатайств;
— обжалование постановления о возбуждении уголовного дела;
— обжалование избранной меры пресечения;
— выработка определенной линии, тактики защиты по уголовному делу на стадии дознания, предварительного следствия.
— сбор в рамках уголовного дела материала на доверителя, характеризующего его личность;
— ознакомление с материалами уголовного дела.

16 апреля 2014 Инструкции Как ознакомиться с материалами проверки, проведенной органом власти по обращению гражданина

Обратите внимание, законодательство позволяет Вам знакомиться со всей информацией материалов проверок, за исключением той, доступ к которой ограничен федеральным законом (например, государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные и т. п.). Поэтому, если Вам откажут в ознакомлении с материалами проверок в какой-либо части, попросите объяснить, чем вызван такой отказ. Если в качестве обоснования отказа сотрудник органа власти не сошлется на федеральный закон, устанавливающий ограничения на доступ к этой информации, Вы вправе обжаловать такой отказ.

Читать еще -->  Страховой стаж для чего нужен

Если Вы сталкиваетесь с ситуацией, когда сотрудник органа власти говорит о том, что в материалах проверки содержатся охраняемые законом сведения, попросите его подготовить для ознакомления как минимум выборку из материалов с общедоступной информацией или закрыть в предоставляемых материалах те листы или те части страниц, которые содержат конфиденциальные сведения.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП)

Государство во все времена представляло собой политико-правовую структуру, основанную на совместной деятельности её населения. Факт в том, что именно общество является ключевым фактором, который повлек создание стран. На сегодняшний день государства являются достаточно развитыми. В их структуре существует множество различных институтов власти и управления. В своей работе они реализуют различные по своей сути функции, одной из которых является правоохранительная. Представители подобной деятельности во все времена пользовались почетом и уважением в обществе. Сегодня эта тенденция не изменилась.

Следует отметить тот факт, что УБЭП является структурным подразделением полиции, которая, в свою очередь, уполномочена действующим законодательством на проведение оперативно-розыскной деятельности. Таким образом, упомянутая в статье структура имеет право осуществлять мероприятия с целью выявления и фактического пресечения преступлений. Оперативно-розыскная деятельность играет значимую роль в деятельности УБЭП на сегодняшний день.

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

8. Обжалуем незаконные действия (бездействие) сотрудников ОБЭП вышестоящим руководителям, в суд, надзирающему прокурору. При поступлении не устраивающих организацию ответов на обращения организуем их обжалование (вплоть до ГУЭБ и ПК МВД России, а при необходимости – до курирующего заместителя Министра). Организуем подачу наиболее значимых жалоб на личном приёме, с подготовкой необходимых справочных, аналитических и наглядных материалов.

Действующее законодательство не предусматривает репрессивных мер в отношении лица, не явившего по вызову органов полиции для опроса (в отличие от явки для допроса в качестве свидетеля). Явка для дачи объяснения и определение объёма сообщаемых сотруднику ОБЭП сведений находятся в исключительной компетенции вызываемого лица. Наши адвокаты помогают соблюсти необходимый баланс интересов: не разозлить проверяющих отказом и не сообщить им сведений, которые могут принести вред организации.

Что делать если нагрянула проверка и Вам есть чего опасаться? Как действовать в рамках закона — пособие Питпортала

Обследование – это не обыск. При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.
Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. Информация, истребуемая у организации, перечисляется в требовании о предоставлении информации. Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения. Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их. При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых.

Если мероприятия пунктов «а» и «в» являются открытыми и не заметить их невозможно, то оперативно-розыскная деятельность может осуществляться сотрудником в штатском и быть для вас незаметной, даже если вы предупреждены. Например, вы входите к другому сотруднику и видите у него незнакомого человека, которого принимаете за клиента или знакомого сотрудника и заводите речь о конфиденциальной информации. Или незнакомый человек обедает с Вами за одним столиком (на самом деле это оперуполномоченный, согласившийся после беседы с руководством фирмы отобедать), а вы при нем разговариваете на конфиденциальные темы.

Читать еще -->  Налогообложение физических лиц земельных участков

Проверка УБЭП? Добро пожаловать

Убэповцы (как их принято называть в просторечии) — это те же самые сотрудники милиции, только состоящие в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями, входящем в состав Департамента экономической безопасности МВД России. Само название ведомства говорит нам о том, что органы УБЭП интересуются исключительно преступлениями экономического характера. Такие преступления закреплены ст. 158 — 204 УК РФ (в том числе незаконное предпринимательство, производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, незаконное получение кредита, недопущение, ограничение или устранение конкуренции, незаконное использование товарного знака, неправомерные действия при банкротстве, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов и т. д.).

Во-первых, сразу оговоримся, что Инструкция распространяет свое действие на проверки и ревизии сотрудниками милиции деятельности организаций и предпринимателей без образования юридического лица (далее — ПБОЮЛ) в финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой сфере, проводимые на основании п. 25 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 «О милиции» (далее — Закон о милиции). Под финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой сферой, о которой говорится в Инструкции, следует понимать в принципе предпринимательскую деятельность организации или ПБОЮЛ, в рамках которой организация или ПБОЮЛ получают доходы и несут расходы. Во-вторых, Инструкция предписывает сотрудникам милиции изучение предпринимательской деятельности организаций и ПБОЮЛ при помощи двух контрольных методов: проверки и ревизии. Суть проводимой на основании Инструкции проверки заключается в эпизодичном исследовании деятельности организации или ПБОЮЛ на основе конкретной информации о наличии возможных признаков преступления на определенном участке деятельности организации или ПБОЮЛ (п. 12 Инструкции). В отличие от проверки ревизия представляет собой комплексное исследование всей деятельности организации и ПБОЮЛ с целью обнаружения признаков преступления (п. 20 Инструкции). Ревизия необходима тогда, когда сотрудникам милиции достоверно не известно о том, на каком этапе деятельности могло быть совершено преступление, либо когда они пытаются обнаружить другие эпизоды деятельности, где также, возможно, было совершено преступление. Принимая во внимание, что ревизия направлена на выявление всевозможных незаконных моментов деятельности организации или ПБОЮЛ, в Инструкции делается особый акцент на то, что должно получить отражение в акте ревизии. Так, описательная часть акта ревизии должна комплексно отражать все существенные обстоятельства, имеющие отношение к выявленным фактам нарушений. Обязательному отражению в описательной части подлежат: сущность нарушения законодательства, способ его совершения, период финансово-хозяйственной деятельности либо хозяйственная операция, к которому (к которой) данное нарушение относится, ссылки на документы и иные обстоятельства, достоверно подтверждающие наличие факта нарушения с указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены, а также факты непредставления каких-либо документов (п. 24 Инструкции) . ——————————— Данное положение Инструкции весьма схоже с п. 16 Инструкции от 16 марта 2004 г., что позволяет рассматривать проверки, проводимые согласно Инструкции от 16 марта 2004 г., в качестве близких по своему статусу к такой контрольной процедуре, как ревизия.

Проверки УЭБиПК (УБЭП, ОБЭП): что делать

Если документы вам сразу не показали, то вы вправе сделать вывод, что к вам явились не те люди, за кого себя выдают и позвонить в полицию. Также вам стоит сделать устное, а лучше, по возможности, письменное заявление о том, что проверка неправомерна, после чего зафиксировать все действия проверяющих лиц на видеокамеру, сфотографировать их или записать на диктофон. После этого результаты незаконной проверки можно будет опротестовать в УЭБиПК, в прокуратуре или в суде.

Внеплановую проверку надо предварительно согласовать с прокуратурой. Для этого после подписания распоряжения о проверке УЭБиПК направляет в прокуратуру соответствующее заявление. К нему прилагаются документы, обосновывающие проведение проверки на конкретном предприятии.